2021浙江泰隆商業(yè)股份有限公司反洗錢管理崗（蘇州分行）招聘公告
2021浙江泰隆商業(yè)股份有限公司反洗錢管理崗（蘇州分行）招聘公告已公布，計劃招聘1人。江蘇公務員考試網(wǎng)現(xiàn)將其發(fā)布如下：
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反洗錢管理崗（蘇州分行）
招聘類別： 社會招聘
工作性質(zhì)： 全職
薪資范圍： 15001-25000
招聘人數(shù)： 1
發(fā)布時間： 2021-08-04
截止時間：工作地點： 江蘇省-蘇州市-工業(yè)園區(qū)
工作職責：
1.跟蹤評估反洗錢監(jiān)管措施和要求，向監(jiān)管部門報告本單位的反洗錢合規(guī)情況和洗錢風險情況;
2.根據(jù)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定的變動和發(fā)展，落實反洗錢規(guī)章制度和業(yè)務流程的更新;
3.對洗錢類型及相關犯罪形式開展研究，結合行內(nèi)客戶、業(yè)務等實際情況，建立、健全可疑交易監(jiān)測模型及指標體系，組織可疑交易的分析、排查和報告工作，對分支機構開展情況進行指導和監(jiān)督;
4.研究機構洗錢風險自評估方法，完善自評估指標體系建設，開展機構洗錢風險自評估并及時報告評估結果，開展洗錢風險提示和排查工作;
5.保持與監(jiān)管部門的順暢溝通;
6.其它反洗錢工作領導小組交代的工作。
任職資格：
1.大學本科及以上學歷;
2.3年及以上銀行等金融機構反洗錢工作相關經(jīng)驗，無不良從業(yè)記錄;
3.具有良好的學習能力、溝通協(xié)調(diào)能力，獨立處理事務能力，責任心強;
4.熟悉反洗錢盡職調(diào)查方式、洗錢類型要點及方法，具備良好的交易分析和可疑報告撰寫能力;
5.熟悉監(jiān)測模型及規(guī)則建設機制，能夠組織開展對監(jiān)測模型及規(guī)則的評估及調(diào)整;
6.具備以下條件者優(yōu)先考慮：有總行或總部工作經(jīng)驗、熟悉機構洗錢風險自評估或有相關工作經(jīng)驗、具備模型建設和管理相關IT技術能力或工作經(jīng)驗、通過國際反洗錢師(ACAMS)資格認證。
文章來源：https://zjtlcb.zhiye.com/zpdetail/230439764
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